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                    江苏兆鋆新材料股份有限公司

                    关于召开2019 年年度股东大会通知公告

                     

                        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

                    一、会议召开基本情况 

                      (一)股东大会届次:本次会议为2019 年年度股东大会。 

                      (二)召集人:本次股东大会的召集人为董事会。 

                      (三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。

                      (四)会议召开日期和时间

                            本次会议召开时间:2020年6月29日

                            预计会期0.5 天。

                            开始时间:2019 年6月29 日09 时00 分 

                            结束时间:2019 年6 月29日11 时00 分

                      (五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。 

                      (六)出席对象 

                            1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年6 月24 日,6月24日当天登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

                            2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

                      (七)会议地点:江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼会议室 

                    二、会议审议事项 

                      1.《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

                    2.《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

                    3.《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

                    4.《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

                    5.《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

                    6.《关于2020年与关联方关联交易预计情况的议案》

                     三、会议登记方法

                      (一)登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或以信函方式登记(登记日期以送达日为准)。

                      (二)登记时间:2019 年6 月28 日09 时00 分至15时00 分 

                      (三)登记地点:江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼董事会秘书办公室 

                    四、其他 

                      (一)会议联系方式:联系电话:13905299020 联系人:徐达宝 

                      (二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理 

                      (三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。

                     

                     

                    江苏兆鋆新材料股份有限公司董事会 

                    2019 年6 月8日


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                    江苏兆鋆新材料股份有限公司
                    关于召开 2018 年年度股东大会通知公告
                     
                        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
                    一、会议召开基本情况 
                      (一)股东大会届次:本次会议为 2018 年年度股东大会。 
                      (二)召集人:本次股东大会的召集人为董事会。 
                      (三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 。
                      (四)会议召开日期和时间
                            本次会议召开时间:2019年6月26日
                            预计会期 0.5 天。
                            开始时间:2019 年 6月 26 日 09 时 00 分 
                            结束时间:2019 年 6 月 26日 11 时 00 分
                      (五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。 
                      (六)出席对象 
                            1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 20 日,6月20日当天登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会(在股权登记日买入股份的投资者享有此权利,在股权登记日卖出股份的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
                            2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
                      (七)会议地点:江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼会议室 
                    二、会议审议事项 
                        1.《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
                        2.《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
                        3.《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
                        4.《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
                        5.《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
                        6.《关于<2019年与关联方关联交易预计情况>的议案》
                        7.《关于<提名徐达宝担任公司新任董事>的议案》
                        8.《关于<修改公司章程>的议案》
                     三、会议登记方法
                      (一)登记方式:符合出席会议要求的股东(或授权代理人)须持股东身份证明(身份证或法人营业执照)、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记(登记日期以送达日为准)。
                      (二)登记时间:2019 年 6 月 25 日 09 时 00 分至17时 00 分 
                      (三)登记地点:江苏兆鋆新材料股份有限公司二楼董事会秘书办公室 
                    四、其他 
                      (一)会议联系方式:联系电话:13905299020 联系人:徐达宝 
                      (二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理 
                      (三)临时提案:临时提案请于会议召开十天前提交。
                    五、备查文件目录 
                      《江苏兆鋆新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 
                      《江苏兆鋆新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 
                     
                     
                    江苏兆鋆新材料股份有限公司董事会 
                    2019 年 6 月 5 日
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